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    違規使用外幣現鈔處罰
    發布時間:2021-01-05  瀏覽:
    經常來往于國內外的個人對于外管局有關外幣現鈔的使用管理之嚴格一定有所認識,其實相較于個人,對于企業的監管更是嚴之又嚴,處罰也是很嚴厲的。

    對于企業外幣現鈔的使用是以《中華人民共和國外匯管理條例》為基礎來規定的。有下列情形之一的外匯局將按照《中華人民共和國外匯管理條例》予以處罰:
    (一)不符合收取外幣現鈔條件并辦理外幣現鈔結匯的;
    (二)未按規定報送數據的;
    (三)違反外匯賬戶管理規定的;
    (四)境內機構未按照本規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;
    (五)經辦銀行未全面、正確、及時對交易的真實性及其與外幣現鈔交易單證的一致性進行合理審查的;
    (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或調查的;
    (七)法規規定的其他情形。

    同時對于經辦銀行,在辦理境內機構外幣現鈔收付業務時,也應遵守我國反洗錢與反恐怖融資的有關規定。國家外匯管理局及其分支局會對境內機構外幣現鈔業務實施監督管理。對境內機構外幣現鈔收付行為進行非現場監測,對外幣現鈔收付異常的境內機構、經辦銀行進行非現場核查、現場核查或檢查。
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